Największe oszustwo bankowe na świecie

Dlaczego ludzie popadają w takie oszustwa? Na co oni liczą? Powodem wszystkich tych działań jest nieskuteczność systemu sankcji, bezkarności i fałszywe przekonanie ludzi, że program przejdzie na najwyższym poziomie.

Popularne schematy zbrodni w sektorze bankowym

Przestępstwa z pieniędzmi są dokładnie przemyślane i często trudno jest je zrozumieć osobom bez specjalnej edukacji. Spróbujmy rozważyć "na palcach" najbardziej powszechne schematy.
1. Klient dokonuje wpłat w podejrzanej organizacji. Rezultatem jest wzbogacenie twórców tej organizacji. Oczywiście żaden klient nie może pomnożyć dochodu tutaj, ale po prostu go stracić. Oszustwa te z reguły mają głośną i poufną reklamę w celu przyciągnięcia większej liczby klientów.

Oszustwa związane z SMS-ami są również finansowe

2. Oszustwo kierownictwa banku. Skala szkód tutaj jest ogromna. Ze względu na swoją wiedzę niektórzy pozbawieni skrupułów menedżerowie mogą czerpać korzyści ze swoich klientów.
3. Pseudo-przedsiębiorstwo. To bardzo proste. Grupa ludzi tworzy organizację z głośnym hasłem i nazwą. Wtedy - przyciąga tu inwestorów, obiecując im bajeczne zainteresowanie. To piramidy finansowe.Po zebraniu tutaj niewielkiej ilości pieniędzy od inwestorów, firma po prostu przestaje istnieć. I nie można niczego udowodnić.
4. Firma jest zarejestrowana pod fikcyjnym adresem. Człowiek inwestuje pieniądze, a potem - okazuje się, że to mieszkanie, które później sprzedało. I nikt nie wie nic o pieniądzach.

Piramidy finansowe stały się powszechnymi zbrodniami


5. Porwanie dokumentów rejestracyjnych rzeczywistych przedsiębiorstw bankowych, otwarcie rachunków dla nich. Przez bardzo długi czas można wymieniać najbardziej znane schematy oszustw. O wiele ciekawiej jest brać pod uwagę sytuacje uważane za najbardziej ambitne. Dlatego przedstawiamy Wam:

10 najważniejszych przestępstw z kartami bankowymi

Jak tylko niektórzy ludzie nie celują, aby zdobyć pieniądze niewinnych ludzi. Na dziesiątym miejscu był biznesmen Tang Minh Fung z Wietnamu. W 1997 r. Został aresztowany za brak spłaty zadłużenia kredytowego. Wydawałoby się - banalne. Nie takie proste.
Jego partnerem był dyrektor państwowej firmy "Eko" Lien Khu Thin. Od 1990 roku przyjaciele zajmują się oszustwami na lądzie. Otrzymali największe kredyty dla sieci nieistniejących firm.W rezultacie dwóch biznesmenów i ich czterech wspólników zostało skazanych na karę śmierci. Reszta osób zaangażowanych w tę sprawę i otrzymujących dużo pieniędzy kosztowała uwięzienie. Szefowie machinacji zostali zastrzeleni. Pozostałe zamachowcy-samobójcy mają ułaskawienie. Ich kara to dożywotnie więzienie. Obrażenia - około 280 milionów dolarów.

Posiadacze kart bankowych są potencjalnymi ofiarami oszustów

Dziewiąte miejsce i kradzież pół miliarda dolarów od Banku Chin w 2004 roku. Dwóch menedżerów oddziału banku przekazało tę kwotę na konta nieistniejących firm. Udało im się spokojnie umyć pieniądze w kasynie i z powodzeniem poślubić dziewczyny ze Stanów Zjednoczonych. Chiński sąd skazałby ich na śmierć. Ale proces rozpoczyna się tylko w tym roku w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście, zdesperowani miłośnicy prostego zysku polegają na człowieczeństwie narządów.

Jednym z największych oszustw był bank w Chinach

Handlarz walutami z Allfirst Financial, John Rusnak, spowodował ogromne szkody dla banku, dzięki swojej zwinności w operacjach z kontraktami terminowymi na waluty. Stało się to w największym banku w Irlandii. Po licznych oszustwach John został skazany na siedem lat więzienia.
Dane na temat machinacji Chińskiego Banku Rolnego na 2004 rok są po prostu niesamowite w swojej skali. Obrażenia od 51 nieuczciwych transakcji - ludzie nie zwrócili ani grosza. Stwierdzono tu wiele nieprawidłowości finansowych związanych z depozytami - w wysokości 1, 8 mld dolarów i 3,5,5 mld dolarów - w przypadku pożyczek. 64 pracowników banku zostało zwolnionych, z nich - osądzono 21 osób.

Japończyk Toshihe Iguchi popełnił wielką kradzież z banku narodowego

Wiceprezes amerykańskiego oddziału japońskiego banku Tosihide Iguchi od 11 lat szkodzi instytucji. Kontrolował wszystkie operacje finansowe banku, a także handlował na giełdzie z obowiązkami skarbowymi rządu USA. Wynik - strata 1 miliarda dolarów. Z nieznanych przyczyn Iguchi zdecydował się przyznać swoje działania kierownictwu banku. Chcieli uciszyć sprawę, ale jej nie było. Teraz bank nie może prowadzić żadnych operacji w Stanach Zjednoczonych.
Piąte miejsce - Nick Leeson, handlowiec. Prowadził liczne machinacje z kontraktami futures na indeks giełdowy Nikkei. Trzy lata z rzędu umiejętnie ukrywał swoje działania. Po trzęsieniu ziemi w Kobe i upadku Nikkei musiał opuścić miasto. Ale nie udało się. Został aresztowany.Sąd w Singapurze skazał go na karę więzienia 6,5 ​​roku. Ale po czterech latach został zwolniony z powodów zdrowotnych. Rozpoznanie raka okrężnicy.

Rynek Nikkei również dotknął przestępstwa finansowe na dużą skalę

Oszustwo na Dominikanie i utrata 2,2 miliarda dolarów. To dwie trzecie budżetu państwa na rok 2003. Aktorzy - para najwyższych kierowników banku, na czele którego stoi właściciel kontrolnego pakietu akcji. Udało im się nawet dostosować system operacyjny komputera banku do swojej brudnej firmy.
Trzecie miejsce i utrata miliarda euro w transakcjach walutowych w Banku Austrii Bank Fuer Arbeit und Wirtschaft AG. Bank również udzielił nierozsądnej pożyczki dyrektorowi znanej firmy maklerskiej, przed samą bankructwem. Postacie - dwóch dyrektorów banku. Łączne szkody w 2006 r. Wyniosły 2,56 mld USD. Ciekawe jest, że jeden z reżyserów próbował uciekać do Francji i ukrywał się przed uwięzieniem o słabym i chorym sercu. Został zabrany do domu w specjalnym medycznym samolocie dla pacjentów kardiologicznych, prosto do sądu.

Jerome Chervil popełnił oszustwo wieku

Drugie miejsce i Jerome Chervil z Societe Generale Bank. Niektórzy nazywają oszustwo Chervila "oszustwem wieku".Zniszczył bank w 7,14 miliarda dolarów.

Największe oszustwo bankowe w historii ludzkości

Najciekawsza historia z tej branży, połączona z niesamowitymi obrażeniami. Jest to upadek Bank of Credit and Commerce International w 1991 roku. Sąd uznał nie tylko oszustwa związane z finansami w szalonych ilościach pieniędzy, ale także największe oszustwa podatkowe, pranie brudnych pieniędzy.

Upadek Bank of Credit and Commerce International podwyższył ocenę przestępstw finansowych

Szefowie tego banku w jakikolwiek sposób wspierali międzynarodowy terroryzm, handlowali bronią i technologiami nuklearnymi. Byli znani jako łapówkarze. Kiedy bank zbankrutował, według sądu, aktywa wynosiły 25 miliardów dolarów. W rzeczywistości udało się znaleźć mniejszą połowę tej kwoty. Tak więc sprawcy z Londynu i Luksemburga, Aga Hassan Abedi i Sualeh Naqvi, w 1991 r. Wyrządzili ponad 10 miliardów dolarów szkód.
Przestępstwa finansowe są zwykle bardziej powszechne w megamiastach. Ale czy główne miasta są niebezpieczne pod każdym względem? Odkurzacze.info ma artykuł o najniebezpieczniejszych miastach na świecie.

Obejrzyj wideo: Zobacz, zanim pójdziesz do banku. Największe oszustwo w historii ludzkości Napisy pl (Marzec 2020).